LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI PER GLI AGENTI IMMOBILIARI
Organizzato congiuntamente dal circolo FIAIP Modena e Reggio Emilia
Venerdi 12 Gennaio 2018
alla palazzina Pucci in Largo Mario Alberto Pucci, 40, 41122 Modena MO
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dalle ore 14 alle 17 a seguire rinfresco offerto da Hyundai Modena
Argomenti del corso: scarica qua il programma
+Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio
-Cenni Normativi
+Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti per gli agenti immobiliari alla luce del D.Lgs 90 del 25
maggio 2017:
-Obbligo di adeguata verifica della clientela:
-I soggetti da identificare
-Le modalità di identificazione
-L’identificazione del titolare effettivo
-Gli obblighi del cliente
-Obbligo di conservazione:
-Il Fascicolo della clientela
-Modalità di conservazione
-Cenni sull’obbligo di segnalazione di operazione sospette:
-Criteri generali di valutazione del rischio
-Modalità di segnalazione
-Cenni sul regime di responsabilità e sanzioni
con break e a seguire aperitivo offerto da Hyundai – Autotorino
il corso è fatto in collaborazione con lo studio Athena – www.athenaconsul.it
la docente :
